Nieuws gefilterd op witwassen

Europarlement stemt in met nieuwe witwaswetgeving Sargentini

Witwassen

Donderdag stemden Europarlementariërs in met nieuwe witwasregels die onder leiding van Europarlementariër Judith Sargentini zijn opgeschreven. Vlak voor kerst wist zij met de Europese ministers overeenstemming te bereiken voor het aanscherpen van regels die witwascriminaliteit en terrorismefinanciering bestrijden. Met de stemming is de wetgevende procedure nagenoeg afgerond en hebben lidstaten anderhalf jaar de tijd voor het overzetten van de Europese regels in nationale wetten.

Lees verder

Sargentini reguleert bitcoins en schroeft bestrijding witwascriminaliteit op

Bitcoin

Vlak voor kerst wist GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini met de Europese ministers overeenstemming te bereiken over het aanscherpen van de regels die witwascriminaliteit bestrijden. De Europarlementariërs uit de commissies Burgerlijke vrijheden en Economische Zaken stemden dinsdagochtend formeel in met dit politiek akkoord. Met deze nieuwe regels komt er ook extra zicht op virtuele valuta zoals bitcoins.

Lees verder

Sargentini scherpt regels bestrijding witwascriminaliteit verder aan

Bankbiljetten

"Jaarlijks loopt de samenleving miljarden mis doordat criminelen geld illegaal of oneerlijk doorsluizen via een keten van bedrijven of trusts. Met de nieuwe regels pakken we de praktijk aan dat mensen hun vermogens op een louche manier verbergen van de opsporingsdiensten en de fiscus.” Dat stelt Europarlementariër Judith Sargentini, die namens het Europees Parlement onderhandelde met de lidstaten over de nieuwe Europese anti-witwaswet.

Lees verder

Sargentini klaar voor negende onderhandelingsronde antiwitwasrichtlijn

Woensdag komen het Europees Parlement en de Raad van Ministers voor de negende keer bij elkaar om te onderhandelen over strengere anti-witwasregels. Europarlementariër Judith Sargentini leidt de onderhandelingen namens het Europarlement. De onderhandelingen lopen stroef omdat EU-landen niet aandurven de broodnodige wijzigingen aan te brengen aan de bestaande regels, de vierde anti-witwasrichtlijn. Met name meer transparantie op wie achter een bedrijf of een trust schuilt via een openbaar UBO-register is een struikelblok.

Lees verder