Nieuws gefilterd op witwassen

Sargentini scherpt regels bestrijding witwascriminaliteit verder aan

Bankbiljetten

"Jaarlijks loopt de samenleving miljarden mis doordat criminelen geld illegaal of oneerlijk doorsluizen via een keten van bedrijven of trusts. Met de nieuwe regels pakken we de praktijk aan dat mensen hun vermogens op een louche manier verbergen van de opsporingsdiensten en de fiscus.” Dat stelt Europarlementariër Judith Sargentini, die namens het Europees Parlement onderhandelde met de lidstaten over de nieuwe Europese anti-witwaswet.

Lees verder

Sargentini klaar voor negende onderhandelingsronde antiwitwasrichtlijn

Woensdag komen het Europees Parlement en de Raad van Ministers voor de negende keer bij elkaar om te onderhandelen over strengere anti-witwasregels. Europarlementariër Judith Sargentini leidt de onderhandelingen namens het Europarlement. De onderhandelingen lopen stroef omdat EU-landen niet aandurven de broodnodige wijzigingen aan te brengen aan de bestaande regels, de vierde anti-witwasrichtlijn. Met name meer transparantie op wie achter een bedrijf of een trust schuilt via een openbaar UBO-register is een struikelblok.

Lees verder

Europese wet van Sargentini maakt Russisch witwassen stuk moeilijker

Tussen 2010 en 2014 is er via 732 banken minstens 20 miljard dollar aan crimineel Russisch geld witgewassen.  Dat onthulde OCCRP, een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten, met onder andere de Guardian. Uitgerekend vandaag begint Europarlementariër Judith Sargentini aan onderhandelingen om Europese witwaswetgeving aan te scherpen, waarmee dit soort praktijken in de toekomst voorkomen moeten worden.

Lees verder

Sargentini scherpt Europese anti-witwaswetgeving aan

Dinsdagochtend stemden de parlementscommissies voor Economische Zaken en Burgerlijke Vrijheden in met de voorstellen van Europarlementariër Judith Sargentini om het witwassen van crimineel geld, het financieren van terrorisme en het ontduiken en ontwijken van belasting moeilijker te maken. Dat is een aanscherping van de wetgeving die Sargentini al in 2015 door het Europarlement loodste.

Lees verder