Nieuws gefilterd op witwassen

Europese wet van Sargentini maakt Russisch witwassen stuk moeilijker

Tussen 2010 en 2014 is er via 732 banken minstens 20 miljard dollar aan crimineel Russisch geld witgewassen.  Dat onthulde OCCRP, een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten, met onder andere de Guardian. Uitgerekend vandaag begint Europarlementariër Judith Sargentini aan onderhandelingen om Europese witwaswetgeving aan te scherpen, waarmee dit soort praktijken in de toekomst voorkomen moeten worden.

Lees verder

Sargentini scherpt Europese anti-witwaswetgeving aan

Dinsdagochtend stemden de parlementscommissies voor Economische Zaken en Burgerlijke Vrijheden in met de voorstellen van Europarlementariër Judith Sargentini om het witwassen van crimineel geld, het financieren van terrorisme en het ontduiken en ontwijken van belasting moeilijker te maken. Dat is een aanscherping van de wetgeving die Sargentini al in 2015 door het Europarlement loodste.

Lees verder

Sargentini werkt aan strengere Europese regels tegen witwassen

Witwassen

Het Europees Parlement wil dat belastingdiensten van EU-landen betere toegang krijgen tot informatie over witwaspraktijken in andere EU-landen om zo belastingfraude beter te kunnen aanpakken. “Een flinke stap in de goede richting voor het vergroten van onze belastingtransparantie”, aldus Europarlementariër Judith Sargentini, die namens het Europarlement schrijft aan een update van de Europese anti-witwasrichtlijn.

Lees verder