Nieuws gefilterd op witwassen

Sargentini bokst grote stap in aanpak belastingontduiking voor elkaar

Onder leiding van Europarlementariër Judith Sargentini bereikte het Europees Parlement dinsdagavond een akkoord met de Europese ministers en de Europese Commissie in de strijd tegen witwassen. Er komt op initiatief van Sargentini een register van uiteindelijk belanghebbenden, zodat overheid, burgers en organisaties kunnen zien welke natuurlijke persoon uiteindelijk achter een wirwar van bedrijfsconstructies zit. De Europese Commissie en de EU-landen zagen eerst niks in zo'n register, maar dankzij vasthoudendheid van Sargentini is de deal uiteindelijk toch rond.

Lees verder

Sargentini onderhandelt over Europese anti-witwaswetgeving: Vier veelgestelde vragen

Dinsdagavond staat er een nieuwe onderhandelingsronde tussen Europarlement en EU-ministers op de agenda over het aanpakken van witwassen; namens het Europees Parlement is Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelaar. Ze wist eerder al het Europees Parlement achter haar voorstel te krijgen om belastingontduiking en witwassen aan te pakken door een publiek register van uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven op te zetten. Ze hoopt dat dinsdag te kunnen herhalen.

Lees verder

GroenLinks eist verhoogde inzet kabinet bij aanpak witwassen

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver om witwaspraktijken steviger aan te pakken. De motie roept de regering op zich in Europa actief in te zetten voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden. Zo’n register geeft inzicht in de personen die hun vermogens in Nederland hebben gestald en is volgens Klaver hard nodig om witwassen en belastingontduiking te kunnen aanpakken.

Lees verder

Wil de echte bedrijfseigenaar nu opstaan?

Infographic Witwassen

Een half jaar geleden had ik het niet durven hopen, maar afgelopen week stemde toch 643 Europarlementariërs voor mijn voorstellen om witwassen aan te pakken met een publiek register van belanghebbenden zodat iedereen kan op zoeken wie de echte eigenaar van een bedrijf is. Slechts dertig leden stemden tegen. Het Europees Parlement is duidelijk: Brievenbusmaatschappijen die criminelen, belastingontwijkende multinationals en schimmige politici helpen om hun geld weg te sluizen, horen niet thuis in Europa.

Lees verder

Wetgeving Sargentini tegen witwassen weer een fase verder

Komende week stemmen de parlementscommissies Burgerlijke Vrijheden en Economische Zaken over de vierde herziening van de Europese richtlijn tegen witwassen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is namens het Europees Parlement verantwoordelijk voor het rapport over deze wet. De wet geeft bepaalde bedrijven zoals casino's, banken en andere financiële instellingen opdracht om hun klanten te onderzoeken. Verdachte transacties moeten zij melden bij de overheid.

Lees verder