Nieuws gefilterd op witwassen

Wil de echte bedrijfseigenaar nu opstaan?

Infographic Witwassen

Een half jaar geleden had ik het niet durven hopen, maar afgelopen week stemde toch 643 Europarlementariërs voor mijn voorstellen om witwassen aan te pakken met een publiek register van belanghebbenden zodat iedereen kan op zoeken wie de echte eigenaar van een bedrijf is. Slechts dertig leden stemden tegen. Het Europees Parlement is duidelijk: Brievenbusmaatschappijen die criminelen, belastingontwijkende multinationals en schimmige politici helpen om hun geld weg te sluizen, horen niet thuis in Europa.

Lees verder

Wetgeving Sargentini tegen witwassen weer een fase verder

Komende week stemmen de parlementscommissies Burgerlijke Vrijheden en Economische Zaken over de vierde herziening van de Europese richtlijn tegen witwassen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is namens het Europees Parlement verantwoordelijk voor het rapport over deze wet. De wet geeft bepaalde bedrijven zoals casino's, banken en andere financiële instellingen opdracht om hun klanten te onderzoeken. Verdachte transacties moeten zij melden bij de overheid.

Lees verder

Sargentini komt met Europese wetgeving tegen witwassen

Als het aan GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini ligt, wordt het voor criminelen een stuk moeilijk om hun illegaal verkregen geld wit te wassen in Europa. Ze schrijft namens het Europarlement aan strengere wetgeving in de herziening van de Europese anti-witwasrichtlijn. Sargentini pleit onder andere voor een register waarin staat wie de uiteindelijke belanghebbende is van een bedrijf. Zo kunnen criminelen zich niet langer verschuilen achter schimmige bedrijfsconstructies en kan Europa belastingontduiking aanpakken.

Lees verder

Pagina's